recursos de modo a pagamento de despesas, custos e aquisiçãeste do bens para as demais empresas do Grupo e AS SUAS sócias, principalmente as companhias de Participação e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), conforme se Têm a possibilidade de constatar da análise da tabela elaborada pela fiscalizaçãeste da Receita Federal contendo este resumo dos pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A de que beneficiaramas empresas e vizinhos do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Têm a possibilidade de-se citar como exemplo as seguintes operações:A
Outros US$ 3 milhões foram investidos no sistema de recuperaçãeste da areia utilizada na Fundiçãeste. Este pátio por estoque foi readequado e o processo passou a ser isolado, do modo que atualmente cem% da areia utilizada é recuperada, evitando o descarte da mesma.
Por outro lado, enquanto morou pelo Brasil, Franchi sempre foi amplamente natural relacionado. Ao menos é o que mostram fotos de que podem ser encontradas na Net.
tais como no proprio sitio eletronico da SPLASH BLUE, onde ele aparece sendo felicitado saiba como anfitriao na festa
Este choque do gestão implementado por Renato Franchi foi conduzido por ações fortes e consistentes, em algum momento direcionadas à renovação técnica e administrativa. Efeito dessas ações, o programa por produçãeste sofreu significativa ampliação entre 1998 e 2000 e a Nardini passou a cativar a consagrada linha Diplomat, usando objetivo do nacionalizar suplementos alimentares tais como fresadoras-ferramenteira e fresadoras CNC (eletrônicas), entre outros.
Igualmente foi implantado 1 sistema de captação e tiragem pelo Forno do Induçãeste, para garantir a total eliminaçãeste por qualquer emissãeste do efluente gasoso, o de que demandou um investimento de Ainda mais US$ 300 mil.
número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situaçãeste acima descrita correspondia ao de que efetivamente ocorreu, bemcomo para apresentar as duas sfoiries de formulários contÃnuos qual foramutilizadas na emissão dessas duas sfoiries paralelas do notas fiscais, e, por fim, de modo a identificar quemforamos responsáveis através autorização e através execução do
Nesse caso, com esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, tais como pelo Banco Bradesco, que apesar da
Já Nardini Tempo foi condenado a 3 anos e 1 mês por prisãeste no precisamente regime, porém, sua pena foi convertida pela prestação por serviços comunitários e pagamento por multa. Outros 2 denunciados pelo caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.
companhias utilizando aividades afins e igualmente geridas pelos integrantes do grupo - no caso a DEB' MAQ DO
através por Notas Fiscais de que são escrituradas no Livro Registro do SaÃda e similarmente identicamente conjuntamente realiza vendas do máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento do emissãeste do Notas Fiscais Paralelas, situaçãeste esta devidamente
LTDA), tinha por objetivo produzir uma espfoicie do "caixa dois", pelo estrito intuito por repassar recursos para
No que tange às práticas leoninas do grupo econômico ora intitulado NARDINI/DEB'MAQ, seu histórico se
com a única finalidade por omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A, do Americana, e ocultar seu real patrimônio Destes credores, bem tais como burlar este bloqueio do contas determinado através Justiça do Trabalho.
Ainda por acordo com click here este qual restou apurado através fiscalizacao da Receita Federal, este grupo economico composto